LISAB/Ägarutskottets sammanträde den 22 mars 2016

Dagordning

• 1.

  Justerare och justeringsdag samt godkännande av dagordning

• 2.

  Information från extern revisor

  Magnus Fagerstedt, Ernst & Young

• 3.

  Ägardialog –Danderyds sjukhus AB

  LS 2016-0058

  VD Stefan Jacobsson

• 4.

  Information från landstingsdirektör/VD Toivo Heinsoo och vice VD Henrik Gaunitz

  LS 2016-0059

  Verksamhetsrapport per februari 2016

• 5.

  Revisorernas projektrapport 12/2015 om Ägarstyrning i förändring

  LISAB 2016-0009

  Revisorsrapport 12/2015

• 6.

  Godkännande av årsrapport per 31 december 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern

  LISAB 2016-0008

  Årsrapport LISAB

• 7.

  Bolagsstyrningsrapport 2015 för Landstingshuset i Stockholm AB

  LISAB 2016-0002

  Bolagsstyrningsrapport LISAB

• 8.

  Entledigande av styrelseledamot samt nominering av ny ledamot i styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

  LS 2016-0244

  Entledigande och nominering styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset

• 9.

  Övrigt